Forex sonda

Forex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, luksusowe samochody przejęte 13 grudnia 2018 roku 19:44 (IST) Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa (ED) dołączyła aktywa, w tym ekskluzywne nieruchomości i luksusowe samochody, o wartości 12,52 Rs crore w związku z próbą prania brudnych pieniędzy w podejrzanych transakcjach forex o wartości 6000 dolarów w banku Bank of Baroda tutaj. Bank of Baroda Shares wpadł w sondę Forex na oszustwa na rynku Forex 03 grudnia 2018 12:50 (IST) We wtorek, w pisemnej odpowiedzi w Rajya Sabha, minister finansów Arun Jaitley powiedział, że Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza zarejestrowane sprawy na podstawie skargi złożonej przez bank w związku z nieprawidłowościami w zagranicznych przekazach zagranicznych od Ashok Vihar, New Delhi, oddział poprzez nowo otwarte rachunki. Zamówienia rządowe Sonda kryminalna w Rs 6,000-Cr Bank of Baroda Forex Scam 03 grudnia 2018 00:21 (IST) Sonda sądowa została skazana na domniemane nieprawidłowości w zagranicznych przekazach zagranicznych w wysokości około 6000 Rupii z banku oddziału w Baroda, Parlament został poinformowany. Rozpoczęła się sonda wewnętrzna: bank Osi na oszustwie Forex 19 października 2018 roku 18:51 (IST) Prywatny gracz Axis Bank w poniedziałek oświadczył, że zainicjował wewnętrzną sondę w sprawie domniemanego nielegalnego przekazania pieniędzy, która dotyczyła R7 557 crore i sprawa jest podejmowana na zasadzie pierwszeństwa. Forex Scam: Banks Face Sebi Analiza za ujawnienie Lapses, mówi raport 18 października 2018 14:29 (IST) Jako sonda wielu agencji trwa w rzekomym przypadku czarnego pieniądza opartego na rynku forex z udziałem tysięcy crores rupii, papierów wartościowych i Giełda Indii (Sebi) i giełdy rozpoczęły teraz kontrolę kilku banków pod kątem naruszenia norm dotyczących ujawnień w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Duże banki przyznają się do winy w sondach Forex, 6 miliardów w piasek 20 maja 2018 22:26 (IST) Cztery główne banki przyznały się do winy w środę, próbując manipulować kursami walut, a sześć banków zostało ukaranych grzywną w wysokości prawie 6 miliardów w ugodach to zasadniczo kończy globalną próbę niewłaściwego postępowania na 5-trylionowym rynku. Regulatory Fine Global Banks 3,4 miliarda w sondach Forex 12 listopada 2017 roku 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland i JP Morgan zostały również ukarane grzywną za próby ustanowienia benchmarków walutowych w rocznej sondzie, w której w dużej mierze nieuregulowano 5 bilionów dolarów - dniowy rynek na smuklejszej smyczy, z tuzinami dilerów zawieszonych lub zwolnionych. HSBC przeznacza 1,8 miliarda na sondę Forex, wykroczenia 4 listopada 2017 00:14 (IST) Zyski HSBC spadły poniżej oczekiwań w trzecim kwartale po tym, jak bank odłożył 1,8 miliarda za niewłaściwe rozliczenia i rekompensaty dla klientów, w tym potencjalną grzywnę do fałszowania rynków walutowych. Wielka Brytania rozmawia z UBS, binary options, 4 innymi bankami O ustosunkowującej się sondą Forex: Raport z 27 września 2017 roku 12:25 (IST) Brytyjski regulator finansowy zintensyfikował rozmowy z sześcioma dużymi bankami na temat zarzutów zmowy i manipulacji na rynku walutowym, ustanawiając etap grupowej ugody, która może kosztować ich blisko 2 miliardy funtów (3,26 miliarda). Menedżer Deutsche Bank zawieszony w sondowaniu rynku Forex: raport W dniu 10 kwietnia 2017 r. 20:15 (IST) Deutsche Bank, największy kredytodawca w Niemczech, zawiesił najlepszą sprzedawczynię w dochodzeniu w sprawie podejrzeń o manipulację kursami walutowymi - podał w czwartek "The Wall Street Journal". Deutsche Bank, binary options przegrywają w sprawie usunięcia zarzutów z Libora w sprawach sądowych 08 listopada 2017 23:56 (IST) binary options i Deutsche Bank nie zdołały w piątek usunąć oskarżeń o fałszowanie stóp procentowych z dwóch toczących się procesów, co oznacza, że ​​mogą stracić miliony funtów. UE do świetnych Deutsche, JPMorgan, inni na sondę forex: raport 05 listopada 2017 21:13 (IST) Unia Europejska (UE) antymonopolowe organy nadzoru zostaną ukarane grzywną sześciu globalnych banków, w tym Deutsche Bank, JPMorgan i HSBC za podejrzenie fałszowania benchmarku stopy procentowe strefy euro, osoba zaznajomiona z tą sprawą powiedziała we wtorek. HSBC odnotowuje zysk na poziomie 5,1 miliarda w trzecim kwartale, potwierdza sondę forex 04 listopada 2017 20:12 (IST) HSBC zanotował w poniedziałek 10-procentowy wzrost zysków za trzeci kwartał, dzięki lepszej kontroli kosztów i mniejszej liczbie strat ze złych kredytów, oraz potwierdziła, że ​​była badana w ramach globalnego sondowania manipulacji handlem rynkami walutowymi. binary options zawiesza sześciu inwestorów w sondę forex: raport W dniu 02 listopada 2017 19:42 (IST) binary options zawiesił sześciu handlowców podczas badania możliwych manipulacji na rynkach walutowych, według źródeł. Citigroup dogonił światową sondę walutową W dniu 02 listopada 2017 roku 01:22 (IST) Citigroup spotkała się z amerykańskimi i zagranicznymi władzami badającymi możliwą manipulację na rynkach walutowych, poinformowała w piątek globalna korporacja usług finansowych. Forex manipuluje rupiami w obliczu globalnej sondy regulacyjnej: report 07 października 2017 08:54 (IST) Transakcje przeprowadzane w rupii indyjskiej i wielu walutach podlegają globalnej kontroli prawnej w zakresie możliwej manipulacji. Rozważana jest możliwa kartelizacja banków, głównie ze Szwajcarii i niektórych innych krajów europejskich, w celu manipulowania kursami walutowymi. Sonda Walmart: Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa dąży do wyjaśnienia zasad handlu detalicznego w ramach FDI 10 maja 2017 r. 17:50 (IST) Dyrekcja ds. Egzekwowania prawa, która bada domniemane naruszenia przepisów dotyczących rynku forex przez giganta handlowego Walmart w ramach inwestycji w dwie indyjskie firmy, zwróciła się do Departamentu Polityki przemysłowej i promocji w celu wyjaśnienia zasad dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze handlu detalicznego z wieloma markami. Zawieszenie transakcji przez graczy RBS w sondach Forex Obraz praw autorskich PA Podpis pod zdjęciem RBS jest jednym z kilku banków, z którymi kontaktowały się organy regulacyjne w dochodzeniach w sprawie wymiany walut Royal Bank of Scotland (RBS) zawiesił dwóch handlowców w związku z rosnącym dochodzeniem w sprawie możliwej manipulacji kursami wymiany walut. Wiadomość ta wynika z doniesień, że dyrektorzy londyńscy w trzech innych dużych bankach zostali zwolnieni. Regulatorzy w Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii zastanawiają się, czy banki są zmowy w celu ustalenia kursów wymiany. Globalny rynek walutowy wart jest ponad 3tn dziennie. Londyn jest najważniejszym centrum rynku, odpowiadając za około 40 wszystkich transakcji wymiany walut. Raporty mówią, że dyrektorzy Citigroup, JP Morgan i Standard Chartered zgodzili się na zwolnienie, ale żaden nie został oskarżony o jakiekolwiek wykroczenia. Są to Rohan Ramchandani z Citigroup, Matt Gardiner z Standard Chartered i Richard Usher z JP Morgan. RBS odmówił komentarza. Jest to jeden z kilku banków, o których sądzono, że organy regulacyjne skontaktowały się w ostatnich tygodniach z transakcjami walutowymi. Inne obejmują Citigroup, Deutsche Bank i binary options. Nic dziwnego W środę binary options stał się ostatnim bankiem, który potwierdził, że uruchomił własną wewnętrzną sondę do obrotu na rynku walutowym. Organy regulacyjne, w tym brytyjski Urząd ds. Nadzoru Finansowego, przyglądają się, jak handlowcy zarzuciły korzystanie z komunikatorów internetowych w celu ustalania stawek - podobnie jak w przypadku skandalu z liborem, który spowodował wysokie kary dla dużych banków w 2017 r. Ustalono, że bankierzy zmówili się przy ustalaniu Libor (Stopa londyńskiego kredytu międzybankowego) - stopa procentowa stosowana przez wiele banków, pożyczkodawców hipotecznych i innych w celu ustalenia ceny pożyczek na biliony funtów umów finansowych. Obecnie ceny dewizowe są ustalane na godzinę 16:00 w Londynie każdego dnia w oknie jednominutowym. Istnieją podejrzenia, że ​​handlowcy używali tego okna do manipulowania cenami. Mówiąc w programie BBCs Newsnight, Kathleen Brooks, dyrektor ds. Badań na rynku Forex, powiedziała, że ​​nie jest zaskoczeniem, że rynek walutowy został poddany kontroli regulacyjnej, biorąc pod uwagę jej wielkość. Powiedziała, że ​​wyniki dochodzeń mogą wpłynąć na londyńskie stojące jako centrum rynku forex. Londyn ma bardzo dobrą reputację, ale ciągłe sondaże regulacyjne są na to odporne, powiedziała. Podobne tematyANALITYCZNIE POWIEDZ SIĘ Kuala Lumpur, aby zbadać straty poniesione przez bank centralny z powodu problemów związanych z 1MDB. Po storpedowanych długotrwałych atakach na skandal w państwowym 1Malaysia Development Berhad (1MDB) premier Najib Razak obraca teraz stoliki na temat jego głównego nemezis politycznego, byłego premiera Mahathira Mohamada. Rząd Najibrsquosa ogłosił w zeszłym tygodniu, że utworzy grupę zadaniową, aby zbadać zarzuty o ukrywanie miliardów ringgitów w stratach walutowych poniesionych przez bank centralny Malaysiarsquos w latach dziewięćdziesiątych. Wczoraj partia rządząca Najibrsquos, Umno, zapowiedziała, że ​​w sobotę wyruszy w ogólnokrajową roadshow z partnerami koalicji, aby wyjaśnić, że dewizowa traci sondę i dlaczego podobna grupa zadaniowa nie została powołana, żeby zaglądać do klęski 1MDB. Analitycy polityczni twierdzą, że ten ruch ma na celu zwrócenie uwagi na skandale finansowe z epoki Mahathira i odwrócenie uwagi od Najiba i jego domniemanych powiązań ze sprzeniewierzonymi funduszami na 1MDB. Grupa zadaniowa zbada zasięg strat na rynku Forex, kiedy Tun Dr Mahathir był premierem ndash, który rzekomo miał być wartym 44 miliardy RM (343,5 miliarda Bt), a nie 9 miliardów RM, jak wcześniej ujawnił ndash banku centralnego i jeśli skandal został objęty w górę, mówią politycy związani z obozem Najibrsquos. Dla porównania, zadłużenie 1MDBrsquos wynosi obecnie około 35 miliardów RM. Najib został powiązany z domniemanym sprzeniewierzeniem 3,5 mld USD (122,6 mld BT) od 1MDB, chociaż zaprzecza wszelkim nadużyciom i nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa. Analitycy polityczni są podzieleni na ostatnią strategię rządu w sprawie ataku politycznego z obozu dr Mahathirrsquos. IddoDiversion jest jednym z celów, a drugim jest rozcieńczyć sprawę 1MDB w coś na temat bierności wykonawczej w wyniku finansowego skandalu, powiedział Tawfik Ismail, były starszy urzędnik Umno. Inne finansowe skandale, które miały miejsce pod obserwacją dr. Mahathirrsquosa i można je było ponownie wykopać, jak mówi obóz Najibrsquos, obejmują wielomiliardowe wsparcie dla krajowego przewoźnika Malaysia Airlines (MAS). Niektórzy obserwatorzy zauważają, że ponowne rozpatrzenie przeszłych błędów może bumerangować w administracji Najib. Kilka osób jest zamieszanych w skandal forex Bank Negara, a MAS wciąż jest w rządzie. Może to być wysoka cena za bardzo ograniczone zyski z powodu odwrócenia uwagi od 1MDB, powiedział dyrektor generalny jednostki będącej własnością państwa. Miał na myśli byłego zastępcę gubernatora banku centralnego Nor Mohameda Yakcopa, który był głównym architektem skazanej na zagładę kampanii handlowej na rynku forex w latach 90., a później odegrał kluczową rolę w restrukturyzacji w MAS. Tan Sri Nor Mohamed jest obecnie wiceprzewodniczącym państwowego funduszu inwestycyjnego Malaysiarsquos Khazanah Nasional, który jest właścicielem MAS.